Antiwitwascel ontdekt recordbedrag aan crimineel geld

Het voorbije jaar heeft de antiwitwascel 1.506 dossiers overgemaakt aan het gerecht. In totaal ging het om 2,25 miljard euro uit het criminele circuit. Nooit werd er zoveel crimineel geld getraceerd dat in ons land witgewassen wordt.

De Tijd vernam van de antiwitwascel dat er in 2011 nog 1.345 dossiers overgemaakt werden, voor een totaalbedrag van 671 miljoen euro. Volgens de cel kon ze verdachte transacties steeds beter opsporen door een verbeterde organisatie. Meldingsplichtigen, zoals de banken, hebben vorig jaar maar liefst 21.000 meldingen overgemaakt aan de antiwitwascel.

Alerter

Van die 2,25 miljard euro, kwam 1 miljard uit de goudsector. Binnen de georganiseerde belastingfraude, stootte de cel op 190 miljoen euro. Daarnaast werd de zoektocht naar smeergeld van buitenlandse politici en topambtenaren opgedreven. Er raakten 15 dossiers bekend, waarbij 84 miljoen euro werd onderschept die ze in ons land wilden witwassen. Bovendien zijn de banken alerter geworden sinds er verschillende corrupte regimes in de Arabische wereld zijn weggevallen. Witwassers zoeken anderen oorden op.

MCe Archieffoto