Antiwitwascel spoorde in 2013 voor 1,18 miljard euro misdaadgeld op

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), ook wel de antiwitwascel genoemd, heeft in het voorbije jaar voor 1.180.000.000 euro misdaadgeld opgespoord en aan de gerechtelijke autoriteiten doorgemeld.
De CFI kreeg bijna 23.000 meldingen (2.000 meer dan in 2012) wat resulteerde in zo'n 5.000 nieuwe dossiers, een kwart meer dan het vorige jaar. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2013 van de CFI. De antiwitwascel onderzoekt meldingen van verdachte transacties en stuurt die door naar de gerechtelijke arrondissementen.

In tegenstelling tot de toename van het aantal geopende dossiers is er wel een opmerkelijke daling van het aantal doormeldingen aan de gerechtelijke overheden: 1.168 doormeldingen. Dit brengt het aantal doormeldingen aan de procureurs des konings en de federale procureur op ongeveer 200 minder dan in 2011 om te komen op het niveau van de jaren 2009 en 2010. Het opgespoorde en doorgemelde bedrag aan de gerechtelijke overheden in nieuwe dossiers loopt op tot 796,79 miljoen euro.

In orde van belangrijkheid zorgden de kredietinstellingen (56 pct), de buitenlandse meldpunten (22 pct) en de FOD Financiën (10 pct) voor dat bedrag. Rekenen we daarbij ook de aanvullingen die in 2013 aan de gerechtelijke overheden werden doorgemeld dan bedraagt het doorgemelde bedrag voor 2013 in totaal 1.180.000.000 euro.