Boetes van grote fraudeurs innen wordt makkelijker

Het wordt makkelijker om boetes te innen. Vooral bij grote fiscale fraudeurs zijn er belangrijke problemen en daar wil de regering iets aan doen. De Kamercommissie Justitie keurde daartoe zopas een ontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en van staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez (sp.a) in eerste lezing goed. Dat gebeurde unaniem, maar de fracties van Groen en Vlaams Belang waren afwezig.

Het probleem is bekend: zware fraudeurs worden na een lange procedureslag dan toch veroordeeld, maar justitie kan het ontdoken geld en de boetes niet innen omdat die fraudeurs plots "arm" geworden zijn of omdat hun geld verdwenen is naar een belastingparadijs. John Crombez wilde daar iets aan doen. Samen met minister Turtelboom diende hij een ontwerp in en dat werd zopas goedgekeurd. Wat staat er in?

Door het ontwerp komt er een nieuw soort onderzoek: het strafuitvoeringsonderzoek (SUO). Het parket kan zo'n SUO opstarten als een boete niet betaald is of als de ontdoken belastingen niet kunnen worden teruggevorderd.

Dat dit geld niet betaald is, moet wel bewezen zijn, maar het kan blijken uit meerdere dingen. Uit de enorme tegenspraak tussen de zogenaamde armoede van de veroordeelde en zijn luxueuze levensstijl; uit het doelbewust verzwijgen van bepaalde inkomsten; uit het aanwenden van technieken om zich onvermogend te maken, bv. via stromannen; uit het feit dat de veroordeelde de benen neemt.

Geheim

Het onderzoek is geheim en het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagnemeing en de Verbeurverklaring) kan worden ingeschakeld. Dat COIV zal bovendien rechtstreeks bij de politie een onderzoek kunnen vorderen om na te gaan of de veroordeelde die zijn boete niet betaalt, echt geen geld heeft. Dat COIV krijgt ook toegang tot het centraal aanspreekpunt voor de bankrekeningen bij de Nationale Bank.

Kosteneffectief

Een SUO kan alleen tegenover een veroordeelde worden gestart. Het moet "proportioneel" zijn: geen groots onderzoek voor een pruts. Ook moet het SUO "kosteneffectief" zijn: het moet meer opbrengen dan het kost.

Telefoontap

Het parket kan de gewone opsporingshandelingen stellen. Maar het kan ook de telefoons laten afluisteren, een huiszoeking of een doorzoeking van computers laten doen. Normaal gezien doet de onderzoeksrechter dit laatste, maar hier kan de "SUO-magistraat" dit bevelen. Die speciale technieken kunnen echter alleen na toestemming van de strafuitvoeringsrechtbank.

Er komt een nieuw strafrechtelijk kortgeding. Iedereen die vindt dat hij schade lijdt door de handelingen van de SUO-magistraat inzake zijn goederen, zoals een inbeslagname, kan daar zijn goederen terugeisen.

Equivalent

Beslag en verbeurdverklaing "door equivalent" worden mogelijk. Dat kan als de goederen of gelden die in beslaggenomen zijn, weg zijn. Dan kan een som, die de misdaadgoederen vertegenwoordigt, worden geëist. Dat kan ook mij "malafide derden" zoals bv. stromannen.

Verjaring na tien jaar

Bijzondere verbeurdverklaringen zullen maar na tien jaar verjaren, nu is de termijn vijf jaar. Dat is nodig omdat sommige fraudeurs naar het buitenland vluchten en dan uiteindelijk terugkomen met de buit. Vijf jaar is soms te kort om de buit te vinden.

Een verbeurdverklaring zal niet meer met uitstel kunnen worden uitgesproken.

JDW Foto: Belga (John Crombez)