Diamantfraude van 790 miljoen euro blootgelegd

Na ruim vijf jaar onderzoek raamt het Antwerpse gerecht de diamantfraude via het koeriersbedrijf Monstrey Worldwide Services op 790 miljoen euro. Dat meldt De Tijd.

Volgens de krant zouden 355 diamantairs jarenlang gebruikgemaakt hebben van de illegale circuits die Monstrey organiseerde. Uiteindelijk konden de speurders de namen van 220 klanten achterhalen.

De meeste fraudecircuits die het gerecht bij Monstrey heeft blootgelegd, passeerden via Genève in Zwitserland. Daar zouden karrenvrachten diamanten illegaal zijn verhandeld via een netwerk van gecodeerde bankrekeningen en schermbedrijven.

Nu het onderzoek op zijn laatste benen loopt, is ook de slotbalans opgemaakt van de diamanten, gelden en andere goederen die bij de verdachte diamantairs al in beslag zijn genomen. Het gaat om een totaalbedrag van 65,7 miljoen euro. Tijdens het onderzoek werden weliswaar nog maar 36 diamantairs in verdenking gebracht.

De grote inbeslagname van diamanten is nog altijd een doorn in het oog van de Antwerpse diamantsector. De sector kon in 2008 enkele politieke zwaargewichten overhalen de wet te wijzigen zodat onderzoeksrechters minder gemakkelijk "bedrijfsgoederen" in beslag zouden kunnen nemen. Maar de wetswijziging botste op een vernietigend advies van de Raad van State.