Hollandse gangsters lanceren nieuwe vorm van btw-fraude

Een bende Nederlandse criminelen heeft een nieuwe en verbluffend simpele manier gevonden om belastinggeld van Europese lidstaten in hun eigen zakken te doen belanden. De fraudeurs gebruikten Belgische spookbedrijfjes om namens multinationals zoals Shell BTW-teruggaven op te strijken in landen als Oostenrijk, Frankrijk, Estland of Denemarken.

Het parket van Tongeren onderzoekt de zaak in samenwerking met de Federale politie en de gespecialiseerde fraudedienst CDGEFID. Deze nieuwe techniek van BTW-fraude zit verbluffend simpel in elkaar.

Bedrijven die in het buitenland aankopen doen, kunnen op basis van artikel 8 van de Europese BTW-richtlijn de betaalde BTW terugvragen van de administratie. De Nederlandse bende waar het gerecht van Tongeren op jaagt, deed zich met behulp van valse documenten voor als gevolmachtigden van grote bedrijven. De bende deed zich voor als vertegenwoordiger van Shell en richtte een aanvraag tot BTW-teruggave aan Denemarken. Uit de documenten van de criminelen moest blijken dat Shell een groot symposium had georganiseerd in een Hilton-hotel. De bende vroeg de betaalde BTW namens Shell terug, maar de Denen trapten niet in de val.

De Nederlandse bende deed aanvragen in zowat alle landen van de Europese Unie. In Oostenrijk en Frankrijk slaagden ze er wel in om geld los te peuteren.

De Oostenrijkers stortten ongeveer 600.000 euro op de rekeningen van de gangster, de Fransen keerden 200.000 euro uit.

“We kunnen onmogelijk zeggen hoe groot de totale fraude bedraagt, omdat we omvang van deze zaak nog niet kennen”, aldus Michel Zegers, woordvoerder van het parket van Tongeren.

Het parket van Tongeren bevestigt aan Clint.be dat één verdachte werd gearresteerd. Het gaat om een 67-jarige gepensioneerde Nederlander die zich liet gebruiken als stroman. Hij moest de papierwinkel voor de gangsters regelen, in ruil voor 2,5 procent van de inkomsten. (JVA)