Huiszoekingen in Charleroi, Namen en Antwerpen in onderzoek naar miljoenenfraude

In een onderzoek naar fraude en witwasoperaties ter waarde van miljoenen zijn sinds dinsdagochtend een twintigtal huiszoekingen gedaan in Charleroi, Namen en Antwerpen. Dat heeft het parket van Charleroi woensdag bevestigd.De operatie in opdracht van onderzoeksrechter Baeckeland, waarvoor ruim 200 speurders op de been werden gebracht, kadert in twee dossiers.

Het eerste dossier draait rond een groothandel in alcohol, tabak en telefoonkaarten in Namen met een jaaromzet van 25 miljoen euro. De firma werkt nauw samen met een gelijkaardige groothandel in Charleroi die talrijke winkeltjes in de streek van Charleroi bevoorraadt, vooral nachtwinkels en Pakistaanse winkels.

De meeste transacties van deze groothandel gebeurden in contanten en de boekhouding was gebrekkig volgens het parket. De zetel van de handel werd doorzocht en de federale gerechtelijke politie ondervroeg al het personeel. De boekhouding werd in beslag genomen.

Het tweede dossier gaat over RSZ-fraude. Een familie die de activiteiten van de groothandel in Charleroi in handen heeft, verhuurde werkkrachten aan een reeks firma's in Vlaanderen die vervolgens failliet gingen zonder dat ze hun schuld aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vereffenden. De RSZ diende een klacht met burgerlijke partijstelling in.

Tot dusver werd niemand in verdenking gesteld. De in beslag genomen documenten moeten eerst door deskundigen onderzocht worden.

Beeld: Photonews