Record aantal meldingen over crimineel geld

Vorig jaar is 1,185 miljard euro zwart en crimineel geld aangegeven bij de antiwitwascel. Dat is het gevolg van een recordaantal aangiftes, zo'n 23.000, vooral van banken en wisselkantoren. Dat schrijft De Tijd vandaag. In 2013 kreeg de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) (antiwitwascel) meldingen over 1.185,41 miljard euro zwart en crimineel geld. De hoge vangst kwam er omdat er een recordaantal meldingen, 22.996, over verdachte geldverrichtingen binnenkwam bij de antiwitwascel. In 2008 stond de teller nog op 15.554. Die stijging met 47 procent onthult dat veel minder "verdacht" geld verborgen blijft. En dat is vooral te danken aan verstrengingen van de antiwitwaswet waardoor meer sectoren een meldingsplicht hebben. Toch willen de banken nog meer duidelijkheid over wat ernstige fiscale fraude is en wat niet, zegt Rodolphe de Pierpont, woordvoerder van Febelfin.