De antiwitwascel heeft vorig jaar 20.000 meldingen gekregen van verdachte transacties. De cel kwam zo bijna 700 miljoen euro verdacht geld op het spoor.
In 1.300 gevallen werd het dossier doorgegeven aan het parket, maar dat start niet altijd een gerechtelijk onderzoek op. "Grote parketten als Brussel zijn al overbelast door andere grote dossiers", verduidelijkt Jean-Claude Delepière, de topman van de witwascel.
Banken, wisselkantoren, casino's, notarissen, vastgoedmakelaars en advocaten zijn wettelijk verplicht om de cel te contacteren als ze vermoeden dat één van hun klanten geld probeert wit te wassen.
Faillissementen
De witwascel merkte vorig jaar verder een stijging in het aantal bedrieglijke faillissementen. Los van de economische crisis worden er immers ook schermvennootschappen opgericht die na een tijd bewust failliet gaan.
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments